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Assemblée générale ordinaire du 28 juin 2019, Résolutions - Hotelière et Immobilière de Nice (Sté) (FR0006563904) le 2019-06-27 17:35:00 (La Société)

TEXTE DES RESOLUTIONS PROPOSEES A L’ASSEMBLEE GENERALE DE LA SHIN du 28 juin 2019.

1° RESOLUTION :
L’Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport de gestion sur la marche de la société et sur les comptes de l’exercice clos le 31 décembre 2018 puis la lecture du rapport du Commissaire aux Comptes, approuve lesdits comptes et, en conséquence, donne quitus aux Administrateurs de l’exécution de leur mandat au cours de l’exercice écoulé et clôturé le 31 décembre 2018.
2° RESOLUTION :
L’Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du nouveau Code de Commerce, approuve la convention relative aux prestations consenties à la SARL SOPATEL.
3° RESOLUTION:
L’Assemblée, après avoir entendu la lecture du rapport spécial du Commissaire aux Comptes sur les Conventions visées à l’article L.225-38 et suivants du nouveau Code de Commerce, approuve la convention relative aux opérations de trésorerie avec certains actionnaires.
4° RESOLUTION :
L’Assemblée, sur proposition du Conseil d’Administration, décide d’affecter le déficit au compte report à nouveau.
5° RESOLUTION :
L’assemblée, sur proposition du Conseil d’Administration, approuve le renouvellement du mandat d’administrateur de Monsieur Jean Marie Tschann pour une durée de six années.
6° RESOLUTION :
L’Assemblée sur proposition du conseil d’Administration, décide de nommer Madame Marion Tschann, née Flory, administratrice pour une durée de six années.
7° RESOLUTION :
L’assemblée donne tous pouvoirs aux porteurs d’une copie du présent procès-verbal à effet d’effectuer toutes formalités nécessaires.